Elliptic 报告称，超过 13% 的洗钱犯罪均使用隐私钱包

区块链支持的加密货币是最发展的技术之一，预计将取代传统的银行转账系统。然而，比特币（BTC）和加密货币诈骗同样是一个巨大的威胁。

近日，Elliptic 发布的一份报告发现了比特币通过隐私钱包用于犯罪收益。犯罪分子正在使用隐私钱包来摆脱跟踪并隐藏他们的非法比特币交易。

涉及比特币的洗钱犯罪已从2019年2%至2020年13%迄今为止。自 2019 年以来，将隐私钱包用于非法目的的情况急剧增加，而加密货币仍然是窃贼牟取暴利的最爱。

洗钱者关注的隐私钱包和比特币

总部位于英国的分析公司 Elliptic 在其新指南中表示：“加密资产中的金融犯罪类型”指出超过 35 种金融犯罪类型使用加密货币，包括比特币。

该报告强调了隐私钱包在加密货币洗钱活动中的使用程度令人震惊。

像 Wasabi Wallet 这样的钱包有一些混淆用户身份的工具。例如，CoinJoin 交易的自动对等匹配和流程使用比特币作为交易之一。

区块链分析工具可以跟踪使用比特币在区块链上发生的交易。因此，仅使用比特币进行洗钱是具有挑战性的。坏人所做的就是使用混合器来克服这个障碍。

攻击者可以使用以下方式保护其身份搅拌机允许他们存入 BTC，然后从池中提取不同的 BTC。它分离了区块链踪迹，隐藏了违规方的身份。

根据椭圆公司的说法，迄今为止，通过混合器发送的比特币总额高达 20 亿美元。混合器是一项庞大的业务，因为运营商收取 0.5% 到 5% 的交易费。

在监管机构开始破解混币器代码后，罪魁祸首转向了隐私钱包。对他们来说最合适的选择是使用某些个人拥有的比特币钱包。

监管机构取缔了最大的搅拌机之一 Helix，并处以近乎罚款6000万美元因违反反洗钱法。

在过去的几年里，犯罪率有所上升，从混合者转向私人钱包。大约 13% 的 BTC 犯罪交易是在 2020 年进行的。这反映了超过 1.6 亿美元的比特币来自盗窃、暗网市场和通过隐私钱包进行的洗钱诈骗。

推特黑客仍然是 2020 年著名的黑客事件之一，筹集了超过 12 万美元，其中大部分是使用 Wasabi 钱包洗钱的。 9 月份也发生过类似事件，价值 2.8 亿美元的加密货币从 KuCoin 交易所被盗。

PayPal 加密货币交易是什么？

经过长期的期待，PayPal 终于决定接受加密货币。据某些消息来源称，这家支付巨头已准备好允许在其平台上直接购买加密货币。

众所周知，PayPal 过去对比特币抱有担忧。尽管加密货币的采用是向前迈出的重要一步，但公司高管对加密货币的态度始终含糊不清。

PayPal 的创始首席执行官比尔·哈里斯 (Bill Harris) 一直对数字代币持批评态度。回到2018年，他将比特币称为有史以来最大的骗局之一。对他来说，比特币和数字代币只不过是稻草资产。

由于比特币在犯罪活动中的使用，他对比特币的信念似乎受到了严重影响。哈里斯指出了丝绸之路上比特币的使用以及日益增加的加密劫持行为。

快进到 2020 年底，这个拥有超过 3.25 亿用户的平台现在准备接受加密货币。

最初，加密货币交易将直接通过 PayPal 和 Venmo 进行。该公司还将添加一个内置钱包来存储代币。

从本质上讲，多年来，事情已经发生了变化，PayPal 现在似乎对加密领域采取了更加开放的立场。加密货币有其缺点，但未来在于新技术。

未来几天，PayPal 可能会正式宣布进一步采用加密货币。然而，来自比特币的威胁和诈骗仍然是一个很大的障碍。