如何发现并避免加密货币暴涨和暴跌？

Jacki

2023-02-08

加密货币的世界不仅充满创新和机遇，也充满陷阱和危险。尽管区块链技术相对安全，但市场的速度和革命性往往对诈骗者有利。网络犯罪分子想出巧妙而阴险的伎俩来危害交易者的安全、访问他们的数字钱包或鼓励欺骗性投资。

最广泛的与加密相关的恶意技术之一是拉高转储方案。但这个有趣的名字背后是什么？请继续阅读，了解什么是加密货币泵和转储、它是如何工作的以及您可以采取哪些措施来防止它。

什么是加密货币拉高转储方案？

让我们从加密货币泵和转储方案的定义开始。

加密货币拉高和转储是一种欺诈形式，允许恶意行为者操纵市场，传播有关某个加密货币项目的误导性信息，并在投资者购买足够数量的这种加密货币后出售其代币。这会产生上涨和下跌效应，因为代币的价格迅速上涨，然后突然下跌。这正是他们称之为拉高和转储的原因。

更准确地说，让我们看一下拉高和转储方案的两个主要阶段。

⬆️泵。许多人投资某种山寨币，因此其价格被人为抬高（“拉高”）

⬇️转储。在某个时刻，当代币的价格达到峰值时，骗子会出售他们的份额，使其突然下跌。然后，他们就会带着投资的资金永远消失。

加密货币泵和转储的另一个常见名称是“地毯拉”骗局。在这里，这个名字不言而喻。一旦加密货币的价格飞涨，骗子就会从投资者的脚下“拉走地毯”。

但网络犯罪分子是如何实施这样的伎俩的呢？为什么加密货币交易者不断买入它？让我们深入了解拉高抛售骗局的幕后真相，找出答案。

加密货币拉高和转储方案如何运作

尽管加密货币市场还很年轻，但不同类型的投资欺诈（包括拉高抛售技术）已经存在了一段时间。然而，与标准股票操纵相比，发现和预防加密货币诈骗更具挑战性。为什么？这是因为加密货币没有受到如此严格的监管。在基于区块链的点对点交易所上进行加密货币交易的人相对匿名，因此并不总是能够区分合法的首次代币发行 (ICO) 和恶意的代币发行。因此，投资虚假或不存在的加密项目的风险相当高。

加密货币拉高和抛售计划的阴暗和不可预测性使它们成为诈骗者欺骗潜在投资者并凭空赚钱的最简单方法之一。特别是，他们使用 Discord 和 Telegram 等社交媒体渠道创建拥有数千名对“炒作”加密货币感兴趣的成员的群组。

最近的一个SSRN调查在 6 个月内发现了近 4818 个拉高抛售计划，涉及 300 种不同的加密货币。其他研究Business Insider 的调查发现，Telegram 上的“PumpKing Community”频道在一周内进行了五次市场操纵。这些只是与加密相关的操纵海洋中的一小部分。

虽然加密货币拉高和转储计划如此频繁地发生，但其中一些确实规模巨大。以下是此类诈骗的一些最著名的例子。

加密货币泵和转储方案的示例

根据一个统计报告从投资者那里窃取资金的最重要的拉动者是 OneCoin（超过 400 万美元）、Thodex（260 万美元）、AnubisDAO（5800 万美元）和 Uranium Finance（5300 万美元）。

最近震惊世界的另一个著名的拉高转储计划是$SQUID游戏骗局。这种“边玩边赚钱”的加密货币以流行的 Netflix 剧集“Squid Game”命名，其价格在不到一周的时间里从约 1 美分上涨至超过 2800 美元。然而，承诺的游戏从未发布。相反，$SQUID 游戏的创建者带着近 338 万美元的投资资金消失了。

那么，您可以采取什么措施来防止自己成为类似欺诈的受害者呢？

如何发现加密货币暴涨和暴跌？

虽然比特币（BTC）和以太坊（ETH）等著名的加密货币有着相当长的涨跌记录，但新兴的山寨币并没有经过时间的考验。因此，质疑每个新加密项目的可靠性是个好主意。截至2023年初，有超过 9,000加密货币和近 17.000山寨币。验证它们是否可信是一项挑战。

发现新的加密货币可能会令人兴奋。然而，在决定是否投资加密项目之前，总是值得问自己几个问题：

代币是否经历了太快且无法解释的增长？
该项目背后的支持者是谁？
您从哪里了解到这个加密货币？

如果您注意到新加密货币背后有一些奇怪的活动（主要是通过社交媒体），那么它可能是人为“吸引”投资者的。

建议阅读：极客小队诈骗电子邮件：如何发现和避免这种常见的欺诈

名人推广加密货币

当有影响力的人和名人在他们的 Instagram、Twitter 或 Facebook 帐户中宣传一些未知的加密货币时，不要急于将钱投入其中。这可能是涉及拥有大量在线受众的恶意计划的迹象。

当然，这并不意味着您最喜欢的 Instagram 模特或博主与网络犯罪分子有关。在大多数情况下，名人因宣传新加密货币而获得报酬，甚至没有怀疑他们参与了潜在的非法活动。然而，不正当的加密货币计划的创建者经常利用他们的影响力来说服他们的追随者投资他们的货币。例如，金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 最近被指控推广以太坊 Max，这似乎是一种拉高和抛售计划。

其他一些例子不太明显，但仍然令人不安。虽然埃隆·马斯克因其对加密货币市场的影响，他的一些推文可能会被视为泵。例如，在马斯克发布有关月球和维京人的推文后，VikingsChain、Viking Swap 和 Space Vikings 代币分别增长了 350%、3.700% 和 600%，然后突然下跌。此外，“Floki币”（Shiba Floki和Santa Floki）在马斯克在推特上发布与他的狗Floki的自拍照后经历了戏剧性的涨跌。巧合？也许吧，但即使是这样，它也能让人发财。

社交媒体和 Discord 上的侵入性广告

社交媒体已成为骗子推广其加密货币并诱骗用户将资金投资于欺骗性项目的完美工具。但如何区分普通营销活动和恶意营销活动呢？第一个警告信号是各种社交网络上出现多个相同的促销活动，包括 Instagram、Facebook、Twitter 和 Discord 群组。这些帖子大多数都是付费广告，因此侵入性促销可以从任何地方攻击您，包括横幅和弹出窗口。

对于不会全力宣传其代币的合法项目来说，这种激进的广告活动并不常见。相反，值得信赖的公司可能会投入更多资金用于其产品或技术的开发和稳定性。因此，如果未知的加密货币突然开始在网络上出现，这可能是拉高抛售骗局的迹象。

如何保护自己免受加密货币暴涨和转储诈骗

如果您不想陷入泵和转储陷阱，这里有一些关于如何防止它的提示。请注意，这不是投资建议。我们随时帮助您保护私人信息和资金免遭泄露。

避免好得令人难以置信的优惠和广告活动。每一种新的加密货币都力求看起来有利可图且前景光明。然而，他们中的许多人却恰恰相反。如果有人保证你立即获得收入，并承诺在你投资后立即给你金山，请不要购买。
不要相信名人和有影响力的人。如上所述，名人常常成为吸引更多受众参与恶意计划的工具。但请记住，大多数情况下，名人的动机是通过在他们的帐户上投放广告来获得报酬，仅此而已。因此，当他们推广未知的加密货币时，并不意味着他们已经检查了其可靠性。
验证未知的加密。在投资加密货币之前，最好谨慎行事并对其进行一些研究。拉高抛售计划通常涉及新出现的加密货币，期望有冒险精神的投资者不小心介入。
报告潜在的诈骗行为。如果您发现一些可疑的与加密货币相关的活动，例如侵入性广告、诈骗消息或鼓励您投资未经验证的硬币的可疑电子邮件，最好远离它并警告其他人。此外，如果您陷入拉高转储陷阱，您可以向您正在使用的加密货币交易所和适当的机构报告该骗局，包括联邦贸易委员会 (FTC)以及网络犯罪投诉中心。
使用VPN。为了保护自己免受加密诈骗并确保您的交易安全，最好为您的安全工具包配备信誉良好的 VPN（虚拟专用网络）。此类软件将帮助您避免潜在受感染的链接、广告、弹出窗口和网络钓鱼网站。此外，VPN 会隐藏您的 IP 地址并在通过远程服务器运行数据时对您的数据进行加密。因此，黑客、欺诈者和其他第三方将无法检测到您的加密货币交易活动。

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