比特币可追溯吗？

Jacki

2025-08-29

为什么您应该使用像 VeePN 这样的 VPN

在我们进入之前，你需要知道比特币的可追溯性并不仅限于链上交易。交易的元数据和 IP 地址可能会泄露机密信息。加密货币交易所倾向于记录 IP 地址，而 IP 可用于将区块链活动与现实世界的身份联系起来。

这就是 VeePN 等 VPN 的用武之地。 VeePN 将隐藏您的实际 IP，使用 AES-256 加密您的会话，并且不保留任何记录。比特币交易的数字足迹也可以使用 VPN 隐藏。当与良好的硬币隐私实践一起使用时，它会引入额外的匿名层，防止您的身份与您的任何 BTC 活动相关联。

比特币是假名的，但本质上是公开的

每笔比特币交易都永远发布在区块链上。任何拥有区块浏览器的人都可以看到涉及的金额、时间戳和钱包地址，并且可以查看和追踪与钱包相关的所有交易。为了了解比特币交易的工作原理，每笔交易都记录在区块链上，创建所有交易的透明且不可变的分类账。
钱包地址是假名的：没有真实姓名，但聚类启发式可以将多个地址分组到单个实体下，让专家跟踪流量模式。比特币地址是通过加密生成的唯一字符串，用于在交易中发送和接收比特币。这使得比特币成为假名而不是真正的匿名，因为交易是链接到地址而不是现实世界的身份。

追踪的工作原理

区块链分析公司（例如 Chainaanalysis、Arkham Intelligence）使用集群算法、交易图分析和交换 KYC 数据将集群链接到个人或服务。集群有助于确定哪些地址属于同一实体，即使交易并不直接与现实世界的身份相关联。但是，高级工具可以分析事务模式并更改地址关系以建立这些连接。区块链上的每笔交易都有一个唯一的交易ID，可以用来追踪资金的动向。跨多个来源交叉引用交易数据有助于调查人员更准确地验证调查结果和链接地址。
法院接受这些分析。在一个著名的案例中，Chainaanalysis 工具（被认为是区块链分析的高级工具）帮助定罪了比特币雾服务运营商，使区块链分析在法律和技术上都可靠。

比特币地址和变更地址

比特币地址是特殊的字母数字代码，用于在比特币网络内接收或发送比特币交易。这些地址与一个密钥相关联，该密钥赋予所有者控制该地址中持有的比特币的权力。每当您发送或接收比特币时，您都在处理这些地址，无论是您自己的钱包地址还是其他人的公共地址。

一个地址可以在比特币网络上进行多笔交易。举个例子，当您发送比特币时，交易通常包含您的发送地址、收件人地址，通常还有找零地址。您的比特币钱包会自动创建找零地址，以接收主要付款后剩余的资金。这有助于提高隐私性，因为通过收件人的地址直接追踪发件人的地址变得很困难，因为余额的其余部分会转到发件人控制下的新地址。

对于想要追踪比特币交易的人来说，了解比特币地址和更改地址的功能非常重要。分析一个交易区块中多个地址之间的资金流动，分析师将能够识别一些模式，甚至可能将地址与特定用户或服务联系起来。但是，使用更改地址以及在每笔交易中创建新地址的可能性增加了额外的复杂性，并使整个网络中跟踪比特币的任务变得更加复杂。

比特币可追溯性的现实例子

暗网下架：在“欢迎观看视频”等调查中，分析师追踪了 BTC 支付，以揭露虐待儿童网络，并使用区块浏览器和分析来追踪非法活动和犯罪活动。
AlphaBay 和丝绸之路：追踪 BTC 踪迹导致执法部门找到网站运营商和团伙头目。比特币的可追溯性使当局能够追踪加密货币交易和与犯罪活动相关的加密交易。
殖民地管道赎金追回：美国政府机构使用区块浏览器和其他工具追踪非法交易并追回犯罪资产coinledger.io。

调查员

调查人员负责追踪比特币交易并检测比特币网络中的任何非法活动。通过先进的区块链分析工具，他们可以访问并追踪不同地址之间的比特币流向。交易可追溯性交易详细信息可用于检测相关地址的集群，并在许多情况下将这些数字足迹追溯到参与洗钱、逃税或其他非法活动的现实世界参与者。

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这不仅仅是技术专长。调查人员必须了解区块链技术的复杂性，例如使用混合服务和非 KYC 交易所来促进隐私并覆盖交易轨迹。他们应用区块链分析来交叉引用交易并检测可疑趋势并将地址与网络内的服务或人员相关联。

尽管隐私增强技术存在困难，但调查人员对于网络的整体安全和比特币生态系统的完整性非常重要。他们将区块链分析与传统调查技术相结合，协助执法机构挫败犯罪活动、追回被盗资金并预防金融犯罪。他们的研究表明，尽管比特币交易提供了一定程度的匿名性，但它们在开放区块链中并非完全无法追踪。

限制和用户策略

转移比特币并不能保证匿名。除非适当混合或屏蔽资金是可追踪的。像混合器这样的隐私工具旨在使将交易链接回特定用户变得更加困难。
硬币混合器和滚筒有助于掩盖交易来源，但统计方法仍然可以检测模式。在比特币等公共区块链上，任何人都可以查看之前的交易以及与每次转账相关的交易费用。即使使用隐私工具，分析以前的交易也可以揭示模式。
注重隐私的加密货币（例如 Zcash、Monero）具有零知识证明或环签名，可以提供更强的匿名性，但即使它们也不是万无一失的。这些功能旨在加大将交易与特定用户关联起来的难度。

那么，比特币是可追踪的吗？

是的。比特币是一种去中心化的数字货币，没有中央权威，并有一个公共分类账（区块链）来记录所有交易。比特币是化名的——不是匿名的。区块链是透明且可追踪的，特别是当通过交换、IP 监控、元数据和监控工具与现实世界链接相结合时。金融机构和监管机构密切监控比特币交易，尤其是在加密货币转换为法定货币的情况下，以强制合规并跟踪非法活动。