7 種需要警惕的比特幣騙局：示例以及如何避免

Jacki

2022-10-25

什麼是比特幣騙局？

比特幣詐騙是一種惡意或欺詐活動，旨在損害您的私人數據並竊取您的加密貨幣資金。詐騙者使用各種方法和技術來欺騙人們、獲取他們的憑證或讓他們投資虛假交易所。儘管加密貨幣正在成為全球數百萬人的主流，但詐騙者卻利用這種日益流行的趨勢來謀取私利。

需要證明嗎？幹得好。 2022年第一季度，加密貨幣欺詐損失近3.3億美元。相比之下，2020 年的總損失為 1.3 億美元，2021 年的總損失為 6.8 億美元。此外，其中 70% 的詐騙針對的是比特幣。這並不奇怪。斯塔斯塔報告比特幣仍然主導著加密世界，市值超過 40%。

此外，在現實生活中的數千個比特幣欺詐案例中，有些案例規模確實巨大。例如，2018 年，比特連接項目利用所謂的龐氏騙局從 4500 多人那裡竊取了 24 億美元後關閉。而這只是數百個類似案例中的一個。

現在，讓我們了解比特幣詐騙有何不同，以及惡意行為者使用哪些技術來危害您的網絡安全。

比特幣詐騙是如何運作的？

有兩種最常見的加密貨幣詐騙類型：

詐騙者試圖誘騙您洩露您的個人信息，例如數字錢包憑證、私鑰和安全代碼。這樣，他們就可以訪問您的錢包並竊取您的加密貨幣。
冒充或虛假投資報價努力說服交易者和企業直接將比特幣發送給詐騙者。

在這兩種情況下，惡意行為者都會使用常見的詐騙技術來試圖迷惑、引誘或欺騙您。然而，當涉及到比特幣時，這些方法變得更加複雜。事實是，詐騙者利用對隱私的關注和加密貨幣的去中心化性質來危害交易者的錢包並竊取他們的資金。

因此，如果您交易或存儲比特幣，您可能會面臨各種類型的詐騙，從虛假投資和虛假交易到網絡釣魚電子郵件和不存在的贈品。讓我們更詳細地看看最典型的。

最常見的比特幣詐騙

如上所述，詐騙者可能會採用多種技術來破壞您的加密錢包密鑰或鼓勵您將 BTC 存儲在不可靠的錢包中。據統計，最普遍的比特幣欺詐類型與加密貨幣投資，其次是浪漫騙局和冒名頂替者。這是最新數據基於向聯邦貿易委員會消費者哨兵網絡提交的欺詐報告。它顯示了 2021 年 1 月至 2022 年 3 月因詐騙造成的加密貨幣損失。

現在，讓我們揭示最常見的比特幣騙局並學習如何避免它們。

1. 比特幣網絡釣魚詐騙

網絡釣魚嘗試是一些最典型的與加密貨幣相關的詐騙。通常，這些是惡意行為者發送的電子郵件，旨在欺騙用戶並鼓勵他們洩露機密信息。網絡釣魚詐騙通常冒充流行的加密貨幣相關服務，例如 Binance 和 Coinbase。此類虛假警報似乎很緊急，需要用戶立即單擊提供的鏈接。但是，如果這樣做，您將被重定向到假加密貨幣網站之一，黑客可以在其中竊取您的加密錢包憑證。

下面的示例是一封乍一看可能看起來合法的電子郵件。它告訴您，您的區塊鏈錢包已收到加密貨幣付款。此外，它還提供了一個查看“交易”的鏈接。但如果好奇心讓您想查看到底發生了什麼，您就會落入網絡釣魚的陷阱。

如何避免呢？

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不要點擊任何鏈接
檢查發件人地址
在瀏覽器中輸入合法網站地址
向以下人員舉報潛在的詐騙行為聯邦貿易委員會 (FTC)

2. 虛假比特幣投資騙局

我們上面提到的聯邦貿易委員會報告聲稱，虛假加密投資是最普遍的詐騙類型。通常，這些都是好得令人難以置信的優惠，如果您將資金投入初始代幣投資 (ICO)，它們可以保證低風險高回報。但最有可能的是，這是一個惡意計劃，旨在竊取您的比特幣並在沒有任何回報的情況下關閉該項目。

不幸的是，區分真假 ICO 非常具有挑戰性。結果，許多投資者冒著這種風險，成為大規模騙局的受害者。在這種情況下，需要注意的最重要的危險信號是保證回報。在加密世界中，這樣的優惠並不是好兆頭。

在下面的示例中，一個虛假的雲挖礦服務向加密貨幣愛好者提供 BTC 存款服務，並承諾每小時利潤的 0.16%。事實上，這是一種利用龐氏騙局欺騙用戶的非法業務。

如何避免呢？

不要相信未經驗證的 ICO
遠離好得令人難以置信的優惠
不要相信高回報的承諾
在投資資金之前檢查加密貨幣相關服務

3. 浪漫加密騙局

您是否知道，在 Tinder 等約會網站上，您不僅可能遇到一生摯愛，還可能遇到危險的加密騙子？是的，確實如此，愛情欺詐是第二常見的與加密貨幣相關的惡意技術。這是它的工作原理。

想像一下您在約會網站上認識了某人。經過幾週的積極溝通，您的新朋友向您提出進行加密貨幣投資並賺大錢的建議。哦，你對此一無所知嗎？不用擔心！他們會幫助您並解釋您需要做的一切。但在某些時候，投入的資金將被轉移到惡意交易所，讓你無法提取一分錢。

以下是發送給浪漫詐騙受害者的示例消息。

如何避免呢？

不接受可疑的加密貨幣投資要約
僅將您的資金存放在受良好保護的數字錢包中
避免加密貨幣兌換詐騙

4. 比特幣贈品詐騙

埃隆·馬斯克（Elon Musk）捐贈一萬比特幣並想與感興趣的人分享？不，這不是慷慨的贈品，而是您可能在 Twitter、YouTube 和 Instagram 等社交媒體上遇到的騙局。一旦您點擊鏈接並確認您想要參與，他們會要求您進行驗證付款。而且，當您將比特幣發送到所提供的區塊鏈地址時，您將一無所有。

如何避免呢？

不參與可疑的比特幣贈品活動
不要點擊加密贈品帖子中提供的任何鏈接
向以下人員舉報潛在的詐騙行為嘰嘰喳喳,Youtube，或者谷歌安全瀏覽。

5. 中間人（MITM）攻擊

儘管中間人 (MITM) 並不是真正的騙局，但您應該注意它是一種廣泛的網絡攻擊。在加密貨幣環境中，黑客利用公共 WiFi 網絡執行 MITM 攻擊來竊取交易者的憑證和私鑰。以下是該方案的工作原理。

當您在酒店、餐廳或機場時，惡意行為者可能會干擾您的設備與未受保護的熱點之間的流量。一旦您訪問加密錢包或進行比特幣交易，您的數據就會在您不知情的情況下受到損害。

如何避免呢？

盡量不要在使用公共WiFi時進行比特幣交易
使用虛擬專用網絡 (VPN) 加密您的流量

6. 加密貨幣冒名頂替者計劃

還記得假埃隆·馬斯克和他的“慷慨的比特幣贈品”嗎？嗯，這只是冰山一角。詐騙者經常使用假冒和冒名頂替者計劃，冒充名人、有影響力的人、政府官員或信譽良好的專家。例如，冒充者可能聲稱代表可信的加密貨幣交易所。他們試圖說服人們投資“有利可圖”的項目，然後帶著被盜資金消失。

以下是常見冒名頂替騙局的示例。一個人冒充一家有前途的加密貨幣相關公司的高級管理人員，鼓勵潛在的欺詐受害者投資一個項目以獲得“許可證”。

如何避免呢？

不要回复可疑消息
不要打開任何提供的鏈接
舉報詐騙行為聯邦貿易委員會 (FTC)

7.“我知道你的密碼”騙局

勒索和勒索是最殘酷的，可悲的是，也是非常常見的比特幣詐騙。此類欺詐通常涉及發件人聲稱知道您的密碼或其他機密信息的電子郵件。然後，他們威脅受害者披露這些數據或將其轉移到某個神秘的“客戶”手中。當然，如果你向他們發送一定數量的加密貨幣，他們也承諾不會這樣做。這是此類電子郵件的示例。

為了使威脅更有說服力，欺詐者甚至可能使用他們可能在暗網上購買的一些舊密碼。所有這些伎倆的目的都是讓你擔心並迫使你立即採取行動。

如何避免呢？

不回复消息
請勿將任何資金發送至提供的加密錢包
向以下機構舉報該騙局聯邦調查局IC3或者電子客戶中心。

如何識別加密貨幣騙局

無論比特幣騙局有多先進，您總能找到方法來識別它。如果您想讓自己遠離與加密貨幣相關的技巧，請注意以下幾個危險信號。

書寫錯誤和錯別字

電子郵件、帖子和私信中的拼寫和語法錯誤可能看起來很小。然而，問題在於細節。事實上，書寫錯誤是有人試圖欺騙您的主要跡象之一。因此，在決定如何採取行動之前，請仔細閱讀通知。

好得令人難以置信的優惠

誘人的交易、豐厚的獎勵和“免費金錢”優惠很可能是假的。特別是，您永遠不應該通過分享您的個人信息來換取此類建議，無論他們試圖顯得多麼誠實。

虛假名人推薦

名人認可和虛假推薦是比特幣詐騙者用來誘騙人們投資加密貨幣資金的其他常見方式。不要相信那些看起來和他們的提議一樣具有欺騙性的影響者。

另外，請務必注意潛在惡意網站上的評論。看看下面的例子。臭名昭著的電影製片人哈維·韋恩斯坦突然變成了“加密貨幣投資者”亨利·阿拉明，提供了“誠實的評論”。

操縱和威脅

許多加密貨幣詐騙者試圖勒索用戶。例如，他們可能威脅洩露您的私人數據並要求贖金。然而，此類威脅大多是微弱的，通常是由試圖利用人們感情的互聯網流氓和欺詐者發出的。因此，您在這裡能做的最好的事情就是舉報詐騙。

無理要求

網絡釣魚電子郵件和詐騙消息通常會帶來緊迫感。但是，不要單擊提供的鏈接或立即共享任何請求的數據，而是檢查發件人是誰。此外，即使您認識這個人，請求您幫助的隨機消息（很可能是通過發送一定數量的 BTC）也可能是騙局。

如何保護自己免受比特幣詐騙？

為了不成為比特幣欺詐或挖礦騙局的受害者，您可以通過遵守以下安全最佳實踐來保護自己。讓我們仔細看看最有效的方法。

您的數字錢包是您可以存儲比特幣和其他加密資金的地方。您應該盡力對其進行良好的保護並仔細加密。為此，您可以選擇冷（離線）或熱（在線）錢包。

將加密貨幣存儲在冷錢包中

冷錢包通常更安全，因為它們放置在真實的硬件上，而不是在線上。同時，熱錢包更容易受到黑客攻擊。此選項適合進行大量交易的活躍加密貨幣交易者。然而，將大部分加密貨幣資金保存在冷錢包中是值得的。

創建強密碼

重複使用密碼可能會嚴重損害您錢包的安全。如果黑客能夠訪問您的其中一個帳戶，他們就可以輕鬆地訪問其他帳戶。以下是使用良好密碼保護您的加密貨幣資金的一些技巧。

確保您的密碼至少包含八個字符
請勿將您的密碼鏈接到任何個人信息
為每個帳戶使用唯一的密碼
使用密碼管理器工具確保您的錢包密鑰安全

使用值得信賴的加密貨幣交易所

許多加密貨幣交易所並不是真實的。這些假比特幣網站致力於竊取用戶的私人信息並將其轉移給黑客。所以選擇一個信譽良好、信譽可靠的加密貨幣交易平台至關重要。一些最著名的例子是 Coinbase、Binance、Crypto.com 和 Kraken。

在選擇的加密貨幣交易平台上購買比特幣之前，請確保它提供多種強大的安全功能，包括以下功能。

多重身份驗證
數據洩露保險
加密貨幣資金的可靠離線存儲
提款受到良好保護
強加密

避免可疑鏈接和彈出窗口

網絡釣魚電子郵件和短信詐騙通常會鼓勵用戶點擊惡意鏈接。他們試圖通過製造一種緊迫感來讓你感到擔憂和困惑。但別著急。您應該採取以下措施來保護自己免遭網絡釣魚網絡的侵害。

驗證發件人電子郵件地址的合法性
檢查潛在惡意網站是否使用 HTTPS 安全協議
避免可疑的加密貨幣相關廣告和彈出窗口
手動輸入 URL，而不是單擊提供的鏈接

使用VPN

虛擬專用網絡 (VPN) 是一種強大的工具，可確保在線隱私，同時幫助您在網上沖浪時保持安全。特別是，值得採用 VPN 工具來保護您的比特幣交易並避免各種詐騙。

憑藉可靠的 AES-256 加密和多種安全功能，VPN 將讓您遠離網絡釣魚嘗試、惡意鏈接和危險網站。最重要的是，虛擬專用網絡可以保護您免受許多其他網絡威脅，例如 MITM 攻擊、DDoS 攻擊、BTC 礦工詐騙和加密劫持。

使用 VeePN 保護您的比特幣交易

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