比特幣可追溯嗎？

Jacki

2025-08-29

為什麼您應該使用像 VeePN 這樣的 VPN

在我們進入之前，你需要知道比特幣的可追溯性並不僅限於鏈上交易。交易的元數據和 IP 地址可能會洩露機密信息。加密貨幣交易所傾向於記錄 IP 地址，而 IP 可用於將區塊鏈活動與現實世界的身份聯繫起來。

這就是 VeePN 等 VPN 的用武之地。 VeePN 將隱藏您的實際 IP，使用 AES-256 加密您的會話，並且不保留任何記錄。比特幣交易的數字足跡也可以使用 VPN 隱藏。當與良好的硬幣隱私實踐一起使用時，它會引入額外的匿名層，防止您的身份與您的任何 BTC 活動相關聯。

比特幣是假名的，但本質上是公開的

每筆比特幣交易都永遠發佈在區塊鏈上。任何擁有區塊瀏覽器的人都可以看到涉及的金額、時間戳和錢包地址，並且可以查看和追踪與錢包相關的所有交易。為了了解比特幣交易的工作原理，每筆交易都記錄在區塊鏈上，創建所有交易的透明且不可變的分類賬。
錢包地址是假名的：沒有真實姓名，但聚類啟發式可以將多個地址分組到單個實體下，讓專家跟踪流量模式。比特幣地址是通過加密生成的唯一字符串，用於在交易中發送和接收比特幣。這使得比特幣成為假名而不是真正的匿名，因為交易是鏈接到地址而不是現實世界的身份。

追踪的工作原理

區塊鏈分析公司（例如 Chainaanalysis、Arkham Intelligence）使用集群算法、交易圖分析和交換 KYC 數據將集群鏈接到個人或服務。集群有助於確定哪些地址屬於同一實體，即使交易並不直接與現實世界的身份相關聯。但是，高級工具可以分析事務模式並更改地址關係以建立這些連接。區塊鏈上的每筆交易都有一個唯一的交易ID，可以用來追踪資金的動向。跨多個來源交叉引用交易數據有助於調查人員更準確地驗證調查結果和鏈接地址。
法院接受這些分析。在一個著名的案例中，Chainaanalysis 工具（被認為是區塊鏈分析的高級工具）幫助定罪了比特幣霧服務運營商，使區塊鏈分析在法律和技術上都可靠。

比特幣地址和變更地址

比特幣地址是特殊的字母數字代碼，用於在比特幣網絡內接收或發送比特幣交易。這些地址與一個密鑰相關聯，該密鑰賦予所有者控制該地址中持有的比特幣的權力。每當您發送或接收比特幣時，您都在處理這些地址，無論是您自己的錢包地址還是其他人的公共地址。

一個地址可以在比特幣網絡上進行多筆交易。舉個例子，當您發送比特幣時，交易通常包含您的發送地址、收件人地址，通常還有找零地址。您的比特幣錢包會自動創建找零地址，以接收主要付款後剩餘的資金。這有助於提高隱私性，因為通過收件人的地址直接追踪發件人的地址變得很困難，因為餘額的其餘部分會轉到發件人控制下的新地址。

對於想要追踪比特幣交易的人來說，了解比特幣地址和更改地址的功能非常重要。分析一個交易區塊中多個地址之間的資金流動，分析師將能夠識別一些模式，甚至可能將地址與特定用戶或服務聯繫起來。但是，使用更改地址以及在每筆交易中創建新地址的可能性增加了額外的複雜性，並使整個網絡中跟踪比特幣的任務變得更加複雜。

比特幣可追溯性的現實例子

暗網下架：在“歡迎觀看視頻”等調查中，分析師追踪了 BTC 支付，以揭露虐待兒童網絡，並使用區塊瀏覽器和分析來追踪非法活動和犯罪活動。
AlphaBay 和絲綢之路：追踪 BTC 踪跡導致執法部門找到網站運營商和團伙頭目。比特幣的可追溯性使當局能夠追踪加密貨幣交易和與犯罪活動相關的加密交易。
殖民地管道贖金追回：美國政府機構使用區塊瀏覽器和其他工具追踪非法交易並追回犯罪資產coinledger.io。

調查員

調查人員負責追踪比特幣交易並檢測比特幣網絡中的任何非法活動。通過先進的區塊鏈分析工具，他們可以訪問並追踪不同地址之間的比特幣流向。交易可追溯性交易詳細信息可用於檢測相關地址的集群，並在許多情況下將這些數字足跡追溯到參與洗錢、逃稅或其他非法活動的現實世界參與者。

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這不僅僅是技術專長。調查人員必須了解區塊鏈技術的複雜性，例如使用混合服務和非 KYC 交易所來促進隱私並覆蓋交易軌跡。他們應用區塊鏈分析來交叉引用交易並檢測可疑趨勢並將地址與網絡內的服務或人員相關聯。

儘管隱私增強技術存在困難，但調查人員對於網絡的整體安全和比特幣生態系統的完整性非常重要。他們將區塊鏈分析與傳統調查技術相結合，協助執法機構挫敗犯罪活動、追回被盜資金並預防金融犯罪。他們的研究表明，儘管比特幣交易提供了一定程度的匿名性，但它們在開放區塊鏈中並非完全無法追踪。

限制和用戶策略

轉移比特幣並不能保證匿名。除非適當混合或屏蔽資金是可追踪的。像混合器這樣的隱私工具旨在使將交易鏈接回特定用戶變得更加困難。
硬幣混合器和滾筒有助於掩蓋交易來源，但統計方法仍然可以檢測模式。在比特幣等公共區塊鏈上，任何人都可以查看之前的交易以及與每次轉賬相關的交易費用。即使使用隱私工具，分析以前的交易也可以揭示模式。
注重隱私的加密貨幣（例如 Zcash、Monero）具有零知識證明或環簽名，可以提供更強的匿名性，但即使它們也不是萬無一失的。這些功能旨在加大將交易與特定用戶關聯起來的難度。

那麼，比特幣是可追踪的嗎？

是的。比特幣是一種去中心化的數字貨幣，沒有中央權威，並有一個公共分類賬（區塊鏈）來記錄所有交易。比特幣是化名的——不是匿名的。區塊鍊是透明且可追踪的，特別是當通過交換、IP 監控、元數據和監控工具與現實世界鏈接相結合時。金融機構和監管機構密切監控比特幣交易，尤其是在加密貨幣轉換為法定貨幣的情況下，以強制合規並跟踪非法活動。