随着全球打击力度的加大，AFM 拆除了暗网加密货币中心

随着 RAKS 加密货币交易所的取缔，执法机构对暗网的加密经济造成了又一次重大打击。哈萨克斯坦当局拆除了该平台，该平台是独立国家联合体（CIS）最大的洗钱服务之一。

该地区最大的加密货币洗钱活动被关闭

哈萨克斯坦金融监管局 (AFM) 成功关闭了 RAKS 加密货币交易所，理由是其在暗网市场上通过网络欺诈和贩毒洗了数百万美元。

该平台被称为独立国家联合体（CIS）最大的交易所，一直在秘密运营三年，为 200 多家在线药店提供交易便利，并与大约 20 个主要暗网市场合作。

AFM 在监控可疑的加密货币交易时识别了该实体。事实上，该公司表示，它为贩毒和网络欺诈洗钱提供“专业服务”。此外，FMA 还指出，该交易所缺乏透明度，包括未经核实的所有权以及没有审计披露，这是导致 RAKS 成为非法融资大本营的一些首要因素。

与受监管的平台不同，RAKS 交易所没有披露任何许可证、所有权详细信息或审计报告。此外，没有证据表明与合法企业有伙伴关系。它唯一被证实的隶属关系是暗网市场，该市场完全依赖交易所进行洗钱和流动性。

这一案例反映了影子加密货币交易所的一个常见模式：它们在展现稳定性的同时，还充当了大量非法市场的渠道。一旦暴露，这些平台通常会消失，使用户及其资金陷入困境，同时让监管机构追踪复杂的资金流动。

这次关闭导致大约 67 个加密钱包被 AFM 封锁，近 1000 万美元 USDT 被冻结，导致几个暗网市场的重要金融动脉瘫痪。

在执法机构介入之前，可能崩溃的迹象已经显现。例如，RAKS 的社交媒体帐户消失了，其客户支持也无法运行，论坛上还报告了几笔未付债券。观察家们现在将一些事件视为 RKS 消亡的明显危险信号。

尽管如此，根据监管机构的说法，RAKS 加密货币交易所现已完全关闭；所有社交媒体帐户均已被删除，其客户支持也已停止。此外，该机构还在继续寻找 RAKS 的主要所有者。

非法活动结束了吗？加密货币的下一步是什么？

哈萨克斯坦的行动与全球加强拆除暗网加密基础设施的努力相一致。 RAKS 的取缔是在一系列国际执法行动之后进行的，其中包括一项重大行动今年早些时候欧洲刑警组织和美国司法部 (DOJ) 合作关闭了最大的门罗币暗网市场之一。

这场全球镇压有多条战线。 2023年，美国和德国当局检获 ChipMixer，该服务已洗掉超过 30 亿美元的加密资产。这严重破坏了混淆非法资金的关键工具。

除了这些努力之外，当局在币安调查团队的协助下，最近关闭最大的芬太尼前体化学品市场之一在暗网上。

RAKS 的关闭对地下贩毒基础设施造成了巨大的经济打击，减少了毒品市场交易量，破坏了供应链的稳定，并削弱了消费者对非法平台的信心。

如此巨大的破产通常会在更广泛的加密货币市场中引发担忧的涟漪。例如，它们通常会导致各种加密货币价格下跌，就像比特币一样，比特币经历了下跌，然后又迅速恢复。然而，从长远来看，价格往往会有细微差别。

加密货币社区中的大多数人都认为这些打击行动是积极的举措，他们认为清除非法行为者将有助于将加密货币与犯罪分离，从而提高合法性，从而为更广泛的主流采用让路。

然而，目前我们预计，随着投资者消化这些重大打击措施的影响，一段时期内可能会出现更严格的审查，这可能会导致波动性加剧。展望未来，我们可以期待一个成熟且一体化的加密货币格局。

臭名昭著的加密货币交易所 RAKS 的垮台是全球不断演变的打击网络犯罪金融斗争的一个重要案例研究。它展示了一个关键转变：执法部门不再仅仅针对店面（暗网市场），而是成功拆除为其提供动力的核心金融基础设施。

对于网络安全专业人士来说，主要收获是全球机构成功追踪和破坏加密货币流动的能力得到增强。这种能力侵蚀了犯罪 OpSec（操作安全）的基本支柱。这一事件表明，基于加密货币的洗钱活动的匿名性越来越成为一个神话，这可能迫使威胁行为者做出调整，并使他们从非法活动中获利的能力变得更加复杂。